Binance CEO Changpeng Zhao
Darrin Zammit Lupi / Reuters

加密货币在今年都有蛮多的事情发生,像是由 meme 诞生「狗狗币」被热捧、PayPal 开放加密货币的交易、特斯拉说要收比特币但一下子又停了。最新的一宗还有声称全球最大的加密货币交易平台 Binance 币安,被美国司法部和税务局盯上了,指他们有可能与洗黑钱活动有关。

彭博社的报导,有一些熟悉 Binance 业务的人员被召唤去回答一些有关洗黑钱的可能的问题,然而目前仍未有直接确认说 Binance 有参与到犯罪行为。CEO 赵长鹏就在 Twitter 上不点名回应指有报道是负面描写了他们的公司,强调 Binance 只是有在「与执法机关合作打击坏分子」。

然而加密货币交易这行为本身就不被美国所允许在本土进行的,同时还有专门研究加密货币犯罪的网站 Chainalysis 的分析说,Binance 是 2019 年最大的不法加密货币交易平台。Bloomberg 也提到,美国政府也有在调查 Binance 有没有接受美国人在上面进行交易以图避税,不过这部分很容易被 VPN 的方式绕过限制就是了。

随着加密货币愈来愈火热,美国政府自然就会更担心有不法分子利用这不受监管的金钱流动方式,来处理不法所得,包括是逃税。但既然不被允许、又要被监管,这种法律上的两难也是司法机构要解决的。Binance 在 2017 在中国成立,后来因为加密货币被禁止交易后就迁移至日本,最后更跑到避税天堂开曼群岛,但处理的交易却是来自全世界的。